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作案手法：

      大額資金如果一次性存入銀行，必定觸碰上交易報告制度，所以不法分子為了規避相關(guān)制度，黑錢(qián)往往會(huì )分成若干份才存入銀行。通常利用“好處費”誘騙租借他人身份證件，在獲取其身份信息后到銀行開(kāi)設賬戶(hù)供其進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，或者借用他人銀行賬戶(hù)營(yíng)造資金流水，讓他人幫忙取出，并支付其“辛苦費”。

溫馨提示：

      一定要守護好自己的證件和賬戶(hù)，除了不出租出借之外，還要將自己不常用賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行注銷(xiāo)。如果發(fā)現自己賬戶(hù)上突然出現了大額交易或頻繁交易，而這些交易非本人所為，一定要向銀行和反洗錢(qián)的金融監管部門(mén)反饋，配合調查。

作案手法：

       賭博網(wǎng)站自己的收款賬戶(hù)很容易被查被封，為了降低風(fēng)險和逃避打擊，利用跑分平臺租借個(gè)人收款二維碼，通過(guò)給用戶(hù)傭金獎勵將跑分平臺包裝成了日進(jìn)千元的網(wǎng)賺項目。跑分平臺的實(shí)質(zhì)是利用用戶(hù)的收款碼幫賭博網(wǎng)站收款、洗錢(qián)。

溫馨提示：

       切勿出租、出借、出售自己的支付賬戶(hù)、收付款二維碼，避免卷入洗錢(qián)，成為犯罪分子的幫兇。參與跑分平臺協(xié)助轉移賭博贓款、詐騙贓款，不但嚴重影響用戶(hù)賬號安全，而且屬于違法行為。

作案手法：

       新春期間人們娛樂(lè )需求多，成為了詐騙和洗錢(qián)不法分子見(jiàn)縫插針的高發(fā)時(shí)期。不法分子通過(guò)在社交平臺發(fā)布買(mǎi)賣(mài)游戲裝備、游戲賬號的廣告信息，誘導網(wǎng)絡(luò )游戲群體在虛假游戲交易平臺進(jìn)行交易，并讓其以“注冊費”“押金”“解凍費”等名義支付各種費用，當支付了大額費用后，再聯(lián)系對方時(shí)，才發(fā)現已被對方拉黑。

溫馨提示：

       當在網(wǎng)絡(luò )游戲充值、賬號買(mǎi)賣(mài)時(shí)，詐騙分子會(huì )以低價(jià)充值、高價(jià)回收為由，引誘你在對方提供的虛假鏈接內進(jìn)行交易。買(mǎi)賣(mài)游戲幣、游戲點(diǎn)卡，請通過(guò)正規網(wǎng)站操作，一切私下交易均存在被騙風(fēng)險!

作案手法：

不法分子一般選擇深夜或者凌晨通過(guò)非法渠道登陸他人微信或QQ賬號，謊稱(chēng)自己家人病重等緊急情況，向“好友”借錢(qián)。

溫馨提示：

如遇親友通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聊天渠道要求轉賬匯款或借錢(qián)，務(wù)必提高警惕，通過(guò)電話(huà)或當面核實(shí)確認后再進(jìn)行操作，同時(shí)檢查自己的微信、QQ近期是否有異地登陸情況，切勿盲目相信他人。

作案手法：

不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò )平臺，發(fā)布股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財信息，以“有內幕消息”“回報豐厚”等謊言，誘導他人在其提供的虛假網(wǎng)站、APP投資，進(jìn)而騙取金錢(qián)。

溫馨提示：

投資理財，請認準銀行、證券公司、基金公司等正規途徑，切勿盲目相信所謂的“有內幕”“炒股專(zhuān)家”和“投資導師”！

不出售、出租、提供個(gè)人信息、銀行卡和賬戶(hù)。

不幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式轉移贓款。

不訪(fǎng)問(wèn)賭球、博彩等非法網(wǎng)站。

防范AI新型詐騙。