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【風(fēng)險提示】讓電信網(wǎng)絡(luò )詐騙無(wú)處遁形 返回列表頁(yè)>>

今年以來(lái),山東省淄博市加強警銀聯(lián)動(dòng),重拳打擊利用銀行卡詐騙犯罪,堅持“防范在先、打防結合”,強化“齊抓共管、群防群治”。按照淄博市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議成員單位既定職責任務(wù),國家金融監督管理總局淄博監管分局指導銀行機構對聯(lián)席會(huì )議確定的關(guān)鍵事項開(kāi)展全面倒查梳理,“一行一策”針對性完善工作機制和流程,認真貫徹落實(shí)國家金融監督管理總局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月部署的工作任務(wù)。

重拳打擊銀行卡詐騙

2023年8月17日,交通銀行淄川支行接到客戶(hù)預約取款電話(huà),因對方為異地口音,且計劃提取數額較大,立即引起了營(yíng)運主管的高度警惕。通過(guò)排查,發(fā)現該賬戶(hù)存在涉詐異常特征,且因涉詐管控被暫停非柜面業(yè)務(wù)。該支行立即與淄博市公安局淄川分局聯(lián)系,確認該客戶(hù)為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙涉案嫌疑人,賬戶(hù)資金疑為涉詐資金。8月19日9時(shí)許,涉詐嫌疑人前往網(wǎng)點(diǎn)取現100元進(jìn)行試探,被工作人員及時(shí)識破。當日12時(shí)許,涉詐嫌疑人再次現身網(wǎng)點(diǎn)辦理取現業(yè)務(wù),營(yíng)運主管利用客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理清點(diǎn)現金的時(shí)間差,及時(shí)向公安部門(mén)匯報,成功協(xié)助公安干警抓捕了涉詐嫌疑人并當場(chǎng)截獲涉詐資金5.3萬(wàn)元。

這是山東淄博警銀聯(lián)動(dòng),重拳打擊利用銀行卡詐騙犯罪的一個(gè)場(chǎng)景。國家金融監督管理總局淄博監管分局負責人介紹,當前,電信網(wǎng)絡(luò )詐騙在高發(fā)類(lèi)型、目標人群、詐騙套路等方面都在不斷發(fā)生新變化,呈現新趨勢,并衍生出多種新類(lèi)型、新手法,防范和治理難度進(jìn)一步加大,已成為人民群眾反映強烈、深?lèi)和唇^的問(wèn)題之一。以淄博市為例,今年以來(lái),轄內涉詐銀行賬戶(hù)線(xiàn)索呈現出涉案線(xiàn)索數量上升快、涉案存量卡占比高、開(kāi)戶(hù)人員低齡化“一快、一高、一低”的特點(diǎn),及時(shí)阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的惡劣影響勢在必行。該分局督促轄內銀行機構強化主體責任落實(shí),廣泛開(kāi)展宣傳引導,嚴格從業(yè)人員管理,完善涉詐銀行賬戶(hù)管控機制,將常態(tài)化治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作作為一項重要的政治任務(wù)抓緊抓好,竭力扭轉轄內預警后被騙數量高企的嚴峻形勢。

堅持“防范在先、打防結合”,強化“齊抓共管、群防群治”。按照淄博市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議成員單位既定職責任務(wù),該分局指導銀行機構對聯(lián)席會(huì )議確定的關(guān)鍵事項開(kāi)展全面倒查梳理,“一行一策”針對性完善工作機制和流程,認真貫徹落實(shí)總局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月部署的工作任務(wù),明確對因出現防范漏洞造成重大案件發(fā)生的,進(jìn)行責任倒查,嚴肅追究有關(guān)人員責任。

最大限度防范風(fēng)險

按照實(shí)事求是、依法依規、各司其職、相互配合的工作原則,在公安部門(mén)定期通報涉案銀行賬戶(hù)、資金止付凍結等工作情況基礎上,分析指出問(wèn)題突出的銀行機構和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),聯(lián)席會(huì )議各有關(guān)成員單位、重點(diǎn)銀行機構集中會(huì )商研討問(wèn)題根源,拿出針對性解決存在問(wèn)題的有效對策,及時(shí)堵塞制度機制漏洞,最大限度防范風(fēng)險。

選取轄內3家具有較強典型性的銀行機構,就其開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作情況進(jìn)行深入了解,重點(diǎn)圍繞涉詐銀行卡管控和銀行賬戶(hù)分級分類(lèi)管理兩個(gè)方面,對機制建設、系統和上級行支持、內設部門(mén)分工及人員配備、具體實(shí)施流程等情況進(jìn)行全面摸排,聽(tīng)取銀行機構面臨的主要困難問(wèn)題以及對聯(lián)席會(huì )議的意見(jiàn)建議。

拿出“加強睡眠戶(hù)管理”和“開(kāi)展全量保護性止付”兩項關(guān)鍵舉措,杜絕犯罪分子誘導在校學(xué)生開(kāi)卡并轉賣(mài)的不法行為。對于問(wèn)題相對突出的銀行機構,該分局及時(shí)以聯(lián)席會(huì )議辦公室名義發(fā)送風(fēng)險提示函并采取約談、督導等措施督促問(wèn)題整改,有效提高了銀行工作人員的反欺詐意識。

2023年8月1日下午4時(shí),一位客戶(hù)到興業(yè)銀行淄博黃金國際社區支行,咨詢(xún)轉賬失敗原因。銀行員工詢(xún)問(wèn)后得知客戶(hù)在A(yíng)PP上學(xué)習炒股,轉賬對象為某對公賬戶(hù),已向APP內某“老師”轉賬前期學(xué)費、炒股資金共11000元,現對方以可退學(xué)費的理由,誘導客戶(hù)再次轉賬27500元。銀行員工查看了客戶(hù)所稱(chēng)的APP內聊天記錄,發(fā)現該APP為某券商APP仿冒,曾多次在聊天群里慫恿客戶(hù)給“老師”盡快轉賬。銀行員工懷疑其中有詐,建議客戶(hù)盡快報警,爭取挽回之前的損失,隨后對客戶(hù)賬戶(hù)采取暫停非柜面業(yè)務(wù),并立即將該情況反饋至淄博市公安局反詐中心,民警及時(shí)上門(mén)對該客戶(hù)進(jìn)行反詐勸阻,避免客戶(hù)陷入更深的騙局。

原文作者:中國銀行保險報

來(lái)源自中國銀行保險報(http://www.cbimc.cn/content/2023-12/07/content_501904.html)

【風(fēng)險提示】讓電信網(wǎng)絡(luò )詐騙無(wú)處遁形
廣西分公司 2024-03-15 1

今年以來(lái),山東省淄博市加強警銀聯(lián)動(dòng),重拳打擊利用銀行卡詐騙犯罪,堅持“防范在先、打防結合”,強化“齊抓共管、群防群治”。按照淄博市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議成員單位既定職責任務(wù),國家金融監督管理總局淄博監管分局指導銀行機構對聯(lián)席會(huì )議確定的關(guān)鍵事項開(kāi)展全面倒查梳理,“一行一策”針對性完善工作機制和流程,認真貫徹落實(shí)國家金融監督管理總局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月部署的工作任務(wù)。

重拳打擊銀行卡詐騙

2023年8月17日,交通銀行淄川支行接到客戶(hù)預約取款電話(huà),因對方為異地口音,且計劃提取數額較大,立即引起了營(yíng)運主管的高度警惕。通過(guò)排查,發(fā)現該賬戶(hù)存在涉詐異常特征,且因涉詐管控被暫停非柜面業(yè)務(wù)。該支行立即與淄博市公安局淄川分局聯(lián)系,確認該客戶(hù)為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙涉案嫌疑人,賬戶(hù)資金疑為涉詐資金。8月19日9時(shí)許,涉詐嫌疑人前往網(wǎng)點(diǎn)取現100元進(jìn)行試探,被工作人員及時(shí)識破。當日12時(shí)許,涉詐嫌疑人再次現身網(wǎng)點(diǎn)辦理取現業(yè)務(wù),營(yíng)運主管利用客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理清點(diǎn)現金的時(shí)間差,及時(shí)向公安部門(mén)匯報,成功協(xié)助公安干警抓捕了涉詐嫌疑人并當場(chǎng)截獲涉詐資金5.3萬(wàn)元。

這是山東淄博警銀聯(lián)動(dòng),重拳打擊利用銀行卡詐騙犯罪的一個(gè)場(chǎng)景。國家金融監督管理總局淄博監管分局負責人介紹,當前,電信網(wǎng)絡(luò )詐騙在高發(fā)類(lèi)型、目標人群、詐騙套路等方面都在不斷發(fā)生新變化,呈現新趨勢,并衍生出多種新類(lèi)型、新手法,防范和治理難度進(jìn)一步加大,已成為人民群眾反映強烈、深?lèi)和唇^的問(wèn)題之一。以淄博市為例,今年以來(lái),轄內涉詐銀行賬戶(hù)線(xiàn)索呈現出涉案線(xiàn)索數量上升快、涉案存量卡占比高、開(kāi)戶(hù)人員低齡化“一快、一高、一低”的特點(diǎn),及時(shí)阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的惡劣影響勢在必行。該分局督促轄內銀行機構強化主體責任落實(shí),廣泛開(kāi)展宣傳引導,嚴格從業(yè)人員管理,完善涉詐銀行賬戶(hù)管控機制,將常態(tài)化治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作作為一項重要的政治任務(wù)抓緊抓好,竭力扭轉轄內預警后被騙數量高企的嚴峻形勢。

堅持“防范在先、打防結合”,強化“齊抓共管、群防群治”。按照淄博市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議成員單位既定職責任務(wù),該分局指導銀行機構對聯(lián)席會(huì )議確定的關(guān)鍵事項開(kāi)展全面倒查梳理,“一行一策”針對性完善工作機制和流程,認真貫徹落實(shí)總局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月部署的工作任務(wù),明確對因出現防范漏洞造成重大案件發(fā)生的,進(jìn)行責任倒查,嚴肅追究有關(guān)人員責任。

最大限度防范風(fēng)險

按照實(shí)事求是、依法依規、各司其職、相互配合的工作原則,在公安部門(mén)定期通報涉案銀行賬戶(hù)、資金止付凍結等工作情況基礎上,分析指出問(wèn)題突出的銀行機構和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),聯(lián)席會(huì )議各有關(guān)成員單位、重點(diǎn)銀行機構集中會(huì )商研討問(wèn)題根源,拿出針對性解決存在問(wèn)題的有效對策,及時(shí)堵塞制度機制漏洞,最大限度防范風(fēng)險。

選取轄內3家具有較強典型性的銀行機構,就其開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作情況進(jìn)行深入了解,重點(diǎn)圍繞涉詐銀行卡管控和銀行賬戶(hù)分級分類(lèi)管理兩個(gè)方面,對機制建設、系統和上級行支持、內設部門(mén)分工及人員配備、具體實(shí)施流程等情況進(jìn)行全面摸排,聽(tīng)取銀行機構面臨的主要困難問(wèn)題以及對聯(lián)席會(huì )議的意見(jiàn)建議。

拿出“加強睡眠戶(hù)管理”和“開(kāi)展全量保護性止付”兩項關(guān)鍵舉措,杜絕犯罪分子誘導在校學(xué)生開(kāi)卡并轉賣(mài)的不法行為。對于問(wèn)題相對突出的銀行機構,該分局及時(shí)以聯(lián)席會(huì )議辦公室名義發(fā)送風(fēng)險提示函并采取約談、督導等措施督促問(wèn)題整改,有效提高了銀行工作人員的反欺詐意識。

2023年8月1日下午4時(shí),一位客戶(hù)到興業(yè)銀行淄博黃金國際社區支行,咨詢(xún)轉賬失敗原因。銀行員工詢(xún)問(wèn)后得知客戶(hù)在A(yíng)PP上學(xué)習炒股,轉賬對象為某對公賬戶(hù),已向APP內某“老師”轉賬前期學(xué)費、炒股資金共11000元,現對方以可退學(xué)費的理由,誘導客戶(hù)再次轉賬27500元。銀行員工查看了客戶(hù)所稱(chēng)的APP內聊天記錄,發(fā)現該APP為某券商APP仿冒,曾多次在聊天群里慫恿客戶(hù)給“老師”盡快轉賬。銀行員工懷疑其中有詐,建議客戶(hù)盡快報警,爭取挽回之前的損失,隨后對客戶(hù)賬戶(hù)采取暫停非柜面業(yè)務(wù),并立即將該情況反饋至淄博市公安局反詐中心,民警及時(shí)上門(mén)對該客戶(hù)進(jìn)行反詐勸阻,避免客戶(hù)陷入更深的騙局。

原文作者:中國銀行保險報